每經(jīng)記者｜胥帥    每經(jīng)編輯｜楊翼    

今日盤(pán)后，南玻A（SZ000012，股價(jià)4.20元，市值127.78億元）發(fā)布的《第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》顯示，公司第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2026年6月3日以通訊形式召開(kāi)，會(huì)議以8票同意、1票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年年度股東會(huì)的議案》，公司定于2026年6月26日召開(kāi)年度股東會(huì)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，唯一的反對(duì)票由具有“寶能系”背景的非獨(dú)立董事程細(xì)寶投出，其反饋意見(jiàn)指向公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑、費(fèi)用管控成效不佳，其還認(rèn)為董事會(huì)監(jiān)督糾偏力度有待加強(qiáng)，并對(duì)高管薪酬制度提出績(jī)效薪酬須與利潤(rùn)降幅全面掛鉤等修改要求。

對(duì)于南玻A董事會(huì)會(huì)議現(xiàn)反對(duì)票的情況，今日晚間，記者按照公司要求發(fā)去采訪函，不過(guò)截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

董事程細(xì)寶給出反饋意見(jiàn)

南玻A公告顯示，程細(xì)寶對(duì)《2025年董事會(huì)工作報(bào)告》和《關(guān)于修改董事、高級(jí)管理人員薪酬制度的議案》提出了反饋意見(jiàn)。

程細(xì)寶對(duì)《2025年董事會(huì)工作報(bào)告》的反饋意見(jiàn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下滑，盈利水平承壓，費(fèi)用管控成效不佳；董事會(huì)在經(jīng)營(yíng)管控、風(fēng)險(xiǎn)防控方面的監(jiān)督糾偏力度有待加強(qiáng)；公司治理及監(jiān)督履職需完善，對(duì)管理層的約束機(jī)制、問(wèn)題整改機(jī)制有待優(yōu)化，后續(xù)需進(jìn)一步筑牢經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防線，切實(shí)保障全體股東合法權(quán)益。

程細(xì)寶對(duì)《關(guān)于修改董事、高級(jí)管理人員薪酬制度的議案》的反饋意見(jiàn)有以下兩點(diǎn)。

一是，關(guān)于基本薪酬與績(jī)效薪酬拆分設(shè)置要在制度中明確：內(nèi)部董事及高級(jí)管理人員新的基本薪酬與績(jī)效薪酬拆分方案，以當(dāng)前實(shí)際執(zhí)行薪酬總額為上限，僅在既定總額內(nèi)優(yōu)化結(jié)構(gòu)比例，確保薪酬總量可控、結(jié)構(gòu)優(yōu)化合理。

二是，關(guān)于業(yè)績(jī)虧損與利潤(rùn)下滑情形下的績(jī)效薪酬約束需從嚴(yán)完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制：擬修訂制度僅約定公司年度由盈轉(zhuǎn)虧或虧損擴(kuò)大時(shí)，董事及高級(jí)管理人員平均績(jī)效薪酬須同步同比例下調(diào)；未約定年度利潤(rùn)同比下降但未出現(xiàn)虧損、現(xiàn)金流狀況惡化等情形。對(duì)此應(yīng)進(jìn)一步明確，上述情形下績(jī)效薪酬亦需與利潤(rùn)降幅同向、同比相應(yīng)調(diào)減，實(shí)現(xiàn)績(jī)效薪酬與經(jīng)營(yíng)效益全面剛性掛鉤，切實(shí)強(qiáng)化業(yè)績(jī)約束。

董事程細(xì)寶曾多次提異議

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，程細(xì)寶此前曾多次在董事會(huì)會(huì)議提出異議。

例如，2025年2月13日，在南玻A第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議上，程細(xì)寶對(duì)《關(guān)于回購(gòu)公司部分人民幣普通股（A股）、境內(nèi)上市外資股（B股）股份方案的議案》及《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》投出反對(duì)票。

2025年4月24日，在南玻A第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及臨時(shí)會(huì)議上，程細(xì)寶對(duì)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)處置的議案》《2024年年度報(bào)告及摘要》等多項(xiàng)核心議案均投出反對(duì)票。

公開(kāi)資料顯示，程細(xì)寶具有“寶能系”背景。她曾歷任深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總監(jiān)、常務(wù)副總監(jiān)、總裁助理、副總裁；現(xiàn)任深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司高級(jí)副總裁，同時(shí)兼任寶能汽車(chē)集團(tuán)有限公司董事、觀致汽車(chē)有限公司董事、深圳寶能文旅有限公司董事，以及新疆前海聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司監(jiān)事等多項(xiàng)寶能系核心要職。此外，她還曾擔(dān)任前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事。

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