每經(jīng)編輯｜杜宇

據(jù)警民直通車上海微信號3月1日消息，日前，上海警方成功偵破一起案值高達1億元的特大詐騙案。今天上午，上海市公安局舉行新聞發(fā)布會，通報了這起案件的詳細情況。

嫌疑人通過“亮資”手段詐騙一億元

1月21日，上海某貿(mào)易有限公司員工何先生經(jīng)人介紹，結(jié)識了自稱是一家貿(mào)易公司法人代表的藍某鳳及其朋友陳某英。在交談過程中，藍、陳二人表示近期要與福建一家公司做石材生意，需要向?qū)Ψ?ldquo;亮資”以展示公司經(jīng)營狀況，想從何先生公司借款人民幣1億元作為“過橋資金”，并承諾只需三小時便原路轉(zhuǎn)回，并付何先生好處費20萬元。

1月24日下午，何先生來到指定地點，向藍某鳳提供的銀行對公賬戶轉(zhuǎn)賬1億元人民幣，在等待錢款轉(zhuǎn)回時，何先生突然發(fā)現(xiàn)該筆資金已被分成幾次從該賬戶上轉(zhuǎn)走，察覺被騙的何先生即報警。

160萬元贓款埋1米多深的土坑中

接報警后，上海市公安局黃浦分局民警立即趕赴現(xiàn)場將犯罪嫌疑人藍某鳳、黃某等4人當場抓獲，并立即成立專案組開展案件偵查和研判追蹤，僅用9小時即將事先借故逃離現(xiàn)場的另一名犯罪嫌疑人陳某英抓捕歸案。

圖片來源：上海警方

同時，警方堅持破案追贓同步推進，根據(jù)案偵進展情況動態(tài)梳理涉案賬戶和資金流向，按照“發(fā)現(xiàn)即止付”原則及時對涉案嫌疑賬戶進行止付凍結(jié)，阻斷涉案資金流動，最大限度避免被騙方財產(chǎn)損失。在5天時間內(nèi)，專案組先后前往江蘇、江西等5省7地，成功止付凍結(jié)涉案資金5400余萬人民幣。

在此基礎(chǔ)上，專案組堅持打擊犯罪全鏈條，深挖隱藏在該案后端的“洗錢提款”犯罪團伙，并于1月29日在福州將負責取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲，發(fā)現(xiàn)其在陳某福指使下，已經(jīng)將取現(xiàn)的錢款分散隱匿在親友處、掩埋在野地中。

圖片來源：上海警方

據(jù)此，經(jīng)過對陳、林二人社會關(guān)系的細致排摸，警方先后從二人的親戚處收繳涉案現(xiàn)金人民幣2490萬元，從陳某福家后山腳野地深達1米多的土坑中挖出兩桶現(xiàn)金人民幣160萬元，從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案傭金人民幣33萬元。

警方追回的部分涉案資金

經(jīng)過不懈努力，警方目前已成功追回涉案資金人民幣8100余萬元，陳某福、陳某英等21名犯罪嫌疑人已被黃浦警方依法采取刑事強制措施。

上海警方表示，其余錢款已經(jīng)明確下落，正在全力追繳中。

相關(guān)閱讀：何為“亮資”

所謂“亮資”，一般是指在經(jīng)濟活動中，一方向另一方展示資金實力，以促成合作或者買賣行為。一般情況下，“亮資”方應(yīng)當使用自有的真實的資金進行展示，由此獲得對方信任，進而順利開展經(jīng)濟活動。然而，現(xiàn)實中有的公司可能出于種種原因，一時無法匯集足量資金，就會通過短期借貸來制造資金面上充裕的假象，這時就可能會產(chǎn)生商業(yè)欺詐、甚至詐騙等違法犯罪行為。此時,對資金出借方而言，如果明知“亮資”方有詐騙的故意，還出資實施共同詐騙的行為，則會涉嫌共同犯罪。

在本案中，犯罪嫌疑人虛構(gòu)了“做石材生意需要借錢亮資”的情節(jié)，安排人員扮演買賣雙方不同角色，精心設(shè)計了一場針對出資方的“亮資”騙局，讓出資方信以為真，最終導致被騙巨額資金。

警方提醒，在經(jīng)濟活動中，雙方都應(yīng)該本著誠信的原則，展示自身資金實力，不能惡意以借貸的手段虛增資金，更不能以此進行詐騙等違法犯罪活動。資金出借方在出借之前一定要全面考察對方的真實性，涉及大額資金流動必須符合相關(guān)規(guī)定，切莫因貪圖一時之利而陷入不法分子精心設(shè)計的騙局，如發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)及時向公安機關(guān)報案，積極配合提供證據(jù)線索，爭取最佳破案挽損時機。

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