每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜何小桃    

隨著國際金融業(yè)的發(fā)展，到一些較為發(fā)達的市場進行大宗商品交易，已成為不少人的選擇。但在選擇交易平臺時，萬萬不可少了防備之心。近日，中國香港破獲了一起黃金交易詐騙案，涉案金額之大令人咂舌。

85歲老人被騙5億元

《南華早報》援引知情人士消息稱，一名85歲高齡的中國香港男子在過去兩年因為陷入一個黃金詐騙案而被騙走了5.8億港元（約合人民幣5億元）。報道稱，這名85歲的男子是一名退休人員，但他僅僅只是這起詐騙案的7名受害者之一，這7名受害者總共損失了近6.2億港元（約合人民幣5.34億元）。這起案件成為中國香港史上最大的黃金交易詐騙案。

《南華早報》報道截圖

中國香港警方于本周四（1月24日）宣布，他們逮捕了涉嫌參與這起詐騙的14名嫌犯，但為了保護受害人，警方并未公布這名損失慘重的85歲老人的更多信息。

東九龍總督察譚偉順（Tam Wai-shun）稱，“在警隊反詐騙小組的協(xié)助下，警方在行動中凍結(jié)了與這起詐騙案相關(guān)的2.2億港元所牽涉銀行賬戶。”譚偉順表示，這14名嫌犯中有12名男性和2名女性，包括有中國香港和內(nèi)地公民，還有一名新加坡人。譚偉順稱，“嫌犯包括這起詐騙案的主謀、涉案三家投資公司的前董事及現(xiàn)任董事、經(jīng)紀公司及銀行賬戶持有人。”

彭博社報道稱，此類所謂的“倫敦黃金欺詐案”在中國香港已存在多年。中國香港警署網(wǎng)站稱，詐騙犯通常通過直接打電話的方式誘使受害者進行貴金屬交易。然后他們會要求受害者將錢存入一個投資賬戶，并簽署授權(quán)第三方代表他們交易的文件。受害者發(fā)現(xiàn)，由于頻繁交易造成的巨額傭金和投資損失，他們最終血本無歸。

警方繳獲的現(xiàn)金和贓物（圖片來源：《南華早報》）

《南華早報》報道稱，東九龍總區(qū)刑事調(diào)查組的警員于2018年10月開始調(diào)查該詐騙集團，當時這位85歲的老人曾向警方求助，這位老人在2016年年中第一次接到了陌生的電話。另一位消息人士則表示，老人曾在兩年內(nèi)進行了大量的交易。

除了這名中國香港老人外，其他的受害者來自不同的國家或地區(qū)，包括美國、澳大利亞、加拿大和新西蘭，其中最年輕的32歲，損失最少的有70萬港元。一位中國香港執(zhí)法部門的消息人士表示，他們中的一些人來到中國香港就是為了會見那些欺騙他們簽署文件和投資的所謂“經(jīng)紀人”。

若定罪，最高可判14年監(jiān)禁

警方表示，該犯罪集團通過招募年輕人擔任所謂“經(jīng)紀人”，并通過電話推銷和社交媒體尋找潛在的“投資者”。譚偉順稱，這些“經(jīng)紀人”通常是年輕人女性，會用一些甜言蜜語來誘導受害人。她們宣稱自己理財經(jīng)驗豐富、擅長投資，為了獲得目標客戶的信任，還會假裝體貼。

這些受害人被說服在倫敦大宗商品市場上交易黃金，并進行其他高收益的投資。隨后他們被要求簽署相關(guān)的文件，并將資金轉(zhuǎn)入東九龍投資公司的賬戶或個人的銀行賬戶。警方表示，這些投資者被告知他們的錢在“交易”中虧損后，才意識到自己被騙了。

譚偉順表示，“一些錢根本就沒有用于任何形式的投資交易，但仍然‘虧’了。”據(jù)悉，這7名受害者的受騙過程從2016年6月持續(xù)到了2018年10月。在警方2018年11月至本月初的第一階段逮捕行動中，共有7名嫌疑人被捕。另外6名男子和1名女子則在本周內(nèi)被逮捕。另一名執(zhí)法部門的消息人士稱，這個團伙的兩名頭目都是中國香港人。

在這個代號為“冰極（Ice Peak）”的行動中，中國香港警方查獲了手表、文件、電腦、手機、銀行卡等大量物品。截至本周四，警方對這起詐騙案的調(diào)查仍在繼續(xù)，大部分嫌疑人已被保釋，正在等待進一步的調(diào)查。《南華早報》報道稱，如定罪，此類詐騙罪最高可判處14年監(jiān)禁。

一些“女經(jīng)紀人”承諾與客戶發(fā)展戀愛關(guān)系

每日經(jīng)濟新聞（微信號：nbdnews）記者注意到，這并非近年來中國香港警方針對類似詐騙案進行的第一次抓捕。

2018年7月，中國香港警方出動300名警務人員，在兩起涉及黃金交易的欺詐案件中逮捕了近90人。在這次逮捕行動中，35名被捕的嫌疑人中有10名女性經(jīng)紀人，年齡從18歲到53歲不等，該詐騙集團從64名男性中騙取了2600萬港元。

中國香港警署總督察員Marina Yin Hiu-yu表示，該組織雇傭年輕貌美（大多是中學畢業(yè)生）的女孩，偽裝成“明星理財顧問”，會在社交媒體上炫耀豪車和名表來“釣魚”。這些女孩會想方設(shè)法說服受害者付錢，進而在倫敦市場上交易黃金。其中一些“女經(jīng)紀人”甚至還承諾與客戶發(fā)展戀愛關(guān)系。

圖片來源：Twitter

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之后不久，“有組織罪案及三合會調(diào)查科”的警員又因另一宗黃金詐騙案在尖沙咀及觀塘逮捕了54人。在這起詐騙案中，為了贏得男性客戶，男性“經(jīng)紀人”會假扮成女性，并說服客戶授權(quán)他們控制其投資賬戶，進而在倫敦市場上交易黃金。警方稱，一些人投資了1000多萬港元。在這次行動中，警方繳獲了5輛汽車，其中包括兩輛保時捷和一輛奔馳，以及一套價值500萬港元的公寓，另外還有現(xiàn)金、電腦、銀行卡和可疑的交易文件等。

圖片來源：Twitter

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2017年5月~6月，尖沙咀發(fā)生的一起黃金詐騙案中，三名當?shù)厝吮或_走了163萬港元。據(jù)了解，這起案件中，犯罪分子冒充黃金交易商，以低價出售金條或者金粉。警方表示，受害者通常會被引誘到發(fā)生詐騙的酒店入住。在交易過程中，受害者會交出一捆捆的現(xiàn)金，隨后得到金條或者金粉。

裝著現(xiàn)金的包會先被鎖在酒店房間的保險箱中，等待金條或金粉的真?zhèn)舞b定。然而，“當鑒定出是假黃金時，受害者打開保險箱卻發(fā)現(xiàn)錢不見了。”警方說道。

2017年7月，一名42歲的中國臺灣商人就被這個套路騙走10萬美元。當時，這位臺商在尖沙咀的富豪九龍酒店登記入住。當天下午，他和他的一名員工在酒店與四名衣著光鮮的男子見了面，四名男子同意以10萬美元的價格將他們的黃金賣給這位臺商。直到被告知“黃金”是假的，而放在保險箱里的錢不見了時，這名臺商才發(fā)現(xiàn)自己被騙。