【央行：有效防范非法開立、買賣銀行賬戶及支付賬戶行為】央行發(fā)布通知稱，一些銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)在開戶環(huán)節(jié)，客戶身份識(shí)別制度落實(shí)不嚴(yán)，存在著一定的業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控漏洞，為不法分子非法開立賬戶提供了可乘之機(jī)；不少金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告后，未能對報(bào)告涉及的客戶、賬戶及資金采取必要控制措施，仍提供無差別的金融服務(wù)。要加強(qiáng)開戶管理，有效防范非法開立、買賣銀行賬戶及支付賬戶行為；加強(qiáng)可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施，切實(shí)提高洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平。

2017-05-25 17:43:45