每經(jīng)編輯｜畢陸名

字畫、古玩、錢幣、郵票等收藏品因具有升值空間和藝術(shù)價(jià)值而廣受投資者追捧，有關(guān)收藏品的刑事犯罪隨之而生。4月13日，中國裁判文書網(wǎng)官網(wǎng)披露一則刑事判決書顯示，內(nèi)蒙古一藝術(shù)品公司董事長張某某，謊稱公司藏品升值幅度高，返利空間大等，累計(jì)騙取客戶投資款1856.86萬元。最終，張某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年。

收藏品價(jià)值具有較高的專業(yè)性、市場波動(dòng)性、主觀性。那么，投資者如何識(shí)別呢？小編在這里教你幾招。

1800多萬資金被忽悠投資高價(jià)藏品

據(jù)刑事判決書顯示，2014年3月27日，張某某等人成立“內(nèi)蒙古某某藝術(shù)品公司”，張某某擔(dān)任公司董事長。

2014年3月27日至2014年12月5日，張某某任公司法定代表人，2014年12月5日公司法定代表人變更為孫某。該公司自注冊(cè)成立以來以發(fā)宣傳單、講座等宣傳方式，以2萬元、5萬元、10萬元價(jià)格銷售藍(lán)珀珠，承諾在一定期限內(nèi)返本付息，同時(shí)對(duì)外謊稱公司的藏品升值幅度高，返利空間大，將珠寶拿到國外進(jìn)行參展，賺取大量參展費(fèi)用，騙取客戶信任。

2014年3月27日至2015年2月，張某某使用詐騙的方法非法集資，騙取客戶資金合計(jì)1856.86萬元。令人大跌眼鏡的是，經(jīng)鑒定，該公司銷售的2萬元的藍(lán)珀珠寶價(jià)值200元，銷售的5萬元的藍(lán)珀珠寶價(jià)值600元，銷售的10萬元的藍(lán)珀珠寶價(jià)值3000元。

2020年8月10日，民警在包頭市東河區(qū)將張某某抓獲。

針對(duì)檢察院指控，張某某辯稱：“我們公司是參加國際珠寶展銷會(huì)，是銷售不是在展覽，還有吸納的資金都是公司的行為，錢都進(jìn)了公司帳戶了，我沒有拿到錢，這筆錢有三大塊支出，給客戶返利，給業(yè)務(wù)員及經(jīng)理提成，還有就是交納房租、員工工資，還有每周開返利會(huì)的餐費(fèi)，大量的進(jìn)貨款。”

此外，部分被害人也揭露該公司的營銷模式稱，投資人是受高額的返利加入到某某公司，同時(shí)證明某某公司承諾在一定期限內(nèi)以貨幣形式還本付息，而不是在經(jīng)營產(chǎn)品，投資人為社會(huì)不特定對(duì)象。

法院認(rèn)為，張某某以非法占有為目的、使用詐騙方法非法集資1856.86萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。經(jīng)查，張某某未經(jīng)相關(guān)部門許可，以商品回購、寄存代售等方式，通過媒體、講課、發(fā)傳單等途徑向社會(huì)公開進(jìn)行宣傳“承諾客戶購買的珠寶將以回租的形式在一定期限內(nèi)以貨幣形式還本、返利”，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，造成投資人1856.86萬元資金無法追回，符合“非法集資”四個(gè)特征，同時(shí)張某某具有非法占有的目的：

1、資金使用成本過高，允諾客戶參展升值，購進(jìn)的藍(lán)珀珠價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其實(shí)際價(jià)值；

2、實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足支付客戶回報(bào)，且自始至終沒有兌現(xiàn)其參展升值承諾，且無其他經(jīng)營性項(xiàng)目；

3、從資金用途看，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，大部分資金用于兌付集資人本息、辦公費(fèi)用與員工薪酬支出；

4、歸還本息主要通過借新還舊方式來實(shí)現(xiàn)，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定張某某構(gòu)成集資詐騙罪；

最終，法院一審判決：張某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣50萬元；張某某違法所得1856.86萬元繼續(xù)追繳，按比例發(fā)還集資參與人。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-500747835

法院教你識(shí)別收藏品投資犯罪

據(jù)北京三中院此前通報(bào)，此類犯罪，被告人慣用犯罪手段高度相似，即利用被害人對(duì)藏品價(jià)值的誤判，夸大藏品價(jià)值和投資前景，根據(jù)鑒定、展銷、拍賣等不同環(huán)節(jié)使用不同套路構(gòu)設(shè)陷阱，主要可分為四種套路：

其一是“以低換高”，即將廉價(jià)工藝品包裝后換購被害人手中的高價(jià)收藏品；

其二是“高價(jià)回購”，即虛假承諾高價(jià)回收藏品，騙取被害人的購買款；

其三是“定期返利”，即以投資藏品、銷售分成等名義，宣傳保本高額返息，騙取被害人的投資款；

其四是“代為拍賣”，即以召開拍賣會(huì)、展銷會(huì)等名義騙取鑒定費(fèi)、展覽費(fèi)、拍賣預(yù)收費(fèi)（即標(biāo)底費(fèi)）、入場保證金、洽談費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際不召開或召開虛假拍賣會(huì)，造成藏品流拍。

對(duì)于此類案件，民眾應(yīng)提高警惕，加強(qiáng)防范。要理性評(píng)估收藏品價(jià)值，不要輕信收藏品公司業(yè)務(wù)員的推銷，不要輕信收藏品公司“鑒寶師”“專家”的鑒定，不要輕信所謂“拍賣現(xiàn)場”的繁榮景象。要謹(jǐn)慎核實(shí)公司資質(zhì)，確保收藏品的來源與去向正當(dāng)、合法，而不能簡單依據(jù)公司辦公環(huán)境、業(yè)務(wù)規(guī)模等來判斷公司經(jīng)營情況。要勤問勤查多溝通，在投資收藏品前，可以通過網(wǎng)絡(luò)、書籍、咨詢專業(yè)人士等方式進(jìn)行充分的調(diào)查研究，在交付錢款前應(yīng)多與親友溝通，謹(jǐn)記天上不會(huì)掉餡餅，處處可能是陷阱。

另外當(dāng)遇到公司以“高額返利”“高價(jià)回購”等手段誘導(dǎo)投資的情況，發(fā)現(xiàn)公司存在非法集資等違法犯罪線索時(shí)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)反映。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國裁判文書網(wǎng)、京法網(wǎng)事

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500486532